Aplazan la plenaria del Grupo Egmont
La decisión fue tomada como resultado de las “circunstancias excepcionales causadas por el Covid-19”. La reunión presencial del Grupo...
Aplazan la plenaria del Grupo Egmont
La decisión fue tomada como resultado de las “circunstancias excepcionales causadas por el Covid-19”. La reunión presencial del Grupo...
Oficial de cumplimiento: ¿gestor de riesgo de Covid-19?
Los oficiales y analistas de cumplimiento tienen las competencias para apoyar a sus respectivas organizaciones en la gestión de riesgo del...
Oficial de cumplimiento: ¿gestor de riesgo de Covid-19?
Los oficiales y analistas de cumplimiento tienen las competencias para apoyar a sus respectivas organizaciones en la gestión de riesgo del...
Por Covid-19 puede haber “demoras razonables” de cumplimiento: EE.UU.
El pronunciamiento fue realizado por la UIF de Estados Unidos (FINCEN por su sigla en inglés), luego de que ese país se convirtiera en el...
¿Ya vacunó su SARLAFT contra el Covid-19?
Para enfrentar los riesgos derivados del Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantener el distanciamiento...