Los pecados de ocho empresas en casos de corrupción
El primer trimestre de este año ha sido movido para la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC por su sigla en inglés) y para el...
PEP latinas en apuros (parte I)
En los últimos meses se ha visto en América Latina una explosión de procedimientos judiciales en contra de altos funcionarios o...
[COLUMNA DE OPINIÓN] El LA/FT: un desafío más que vigente para los países
Una noticia nueva empaña a la inmediatamente anterior, pero muchas de ellas son de gran relevancia para los administradores del riesgo de...
Las dudas que genera la posible emisión de un estándar antisoborno
La Organización Internacional de Normalización (ISO por su nombre en inglés) propuso un estándar internacional antisoborno y anticorrupción...
Kroll y Ethisphere analizan el soborno y la corrupción para este 2016
El informe permite entender y analizar la coyuntura actual y las perspectivas en temas de soborno y corrupción para este año
El escándalo de Fifa: fraude y lavado de activos en el fútbol
Los lavadores han demostrado una maleable capacidad de expandir sus métodos para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas....