Detenido oficial de Cumplimento de Volkswagen en Estados Unidos
Oliver Schmidt,implicado en el escándalo de manipulación de motores diésel y oficial de cumplimiento de la empresa automovilística...
La presunta violación al Código de Ética de Cemex
El pasado 23 de septiembre la empresa Cementos Mexicanos (Cemex) publicó los resultados de una auditoría interna a través de la cual se...
El enorme fenómeno de corrupción a través del comercio internacional de petróleo
El sector de hidrocarburos es susceptible de verse incurso en acciones de corrupción, pero los riesgos son mayores en el comercio exterior...
El horizonte de las UIF en Latinoamérica
Tres altos directivos de Unidades de Inteligencia Financiera de América Latina se reunieron para exponer en un panel los retos a los que se...
PEP latinas en apuros (parte II)
Como ya comentamos en la pasada entrega de este especial sobre los problemas legales de varias personas expuestas políticamente (PEP) de la...
Expectativa en Panamá por próxima evaluación antilavado
En menos de un año el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Panamá será evaluado por el Grupo de Acción...