Acercamiento a las normas sobre conocimiento del cliente en sector cooperativo
El conocimiento del cliente en el sector cooperativo implica cumplir con obligaciones, entre las que se encuentra contar con un formulario...
El 1, 2, 3 del conocimiento del cliente, según el BIS
Recientemente el Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés) público un documento preliminar titulado ‘Guía para la...
Diferencias en la definición de cliente en sectores financiero y real
El 20 de marzo de 2015 la Superintendencia Financiera emitió el concepto N.º 2015013504-001 en el cual estipuló que las relaciones...
Herramientas tecnológicas contra el lavado
En ediciones anteriores Infolaft ha explicado su recomendación del esquema de herramientas tecnológicas que deben tener las entidades...
Ley de transparencia: ayuda para el conocimiento del cliente
Con la expedición de la ley 1712 de 2014 o ley de transparencia los sujetos obligados a dar cumplimiento a esa norma deben publicar una...
Campos difíciles de los formatos de vinculación
En la práctica, la obligación de conocer al cliente se concreta en el diseño y adopción de un formulario de vinculación o conocimiento del...