25 años de prevención y lucha contra el LA/FT
Con el Decreto 1872 de 1992 Colombia inició un largo y fructífero camino de regulación para prevenir el LA/FT. Aunque aparentemente hay un...
Reglamentación de la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro
El Departamento Nacional de Planeación por medio de su decreto número 092 de 2017 reglamenta la contratación con entidades privadas sin...
[IMPORTANTE] Superfinanciera propone ajustes en el Sarlaft
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar para comentarios un proyecto de circular que, entre otras, busca modificar la...
Para vincular desmovilizados, necesitamos acompañamiento del regulador: Asobancaria
Santiago Castro, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), sostuvo que si la banca va...
Un funcionario del Citibank recibió coimas para no reportar operaciones sospechosas
Un ex funcionario de Citibank admitió el pasado jueves en una corte federal de San Diego que desde su posición en el banco omitió el...
Modificación en el Sarlaft para créditos de bajo monto y algunos seguros
El pasado 30 de septiembre, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió su circular externa 034 de 2015 a través de la cual modificó...