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Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia
Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema...
¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de...
Perseguir el lavado de activos es clave para lograr la paz: Petro
Así lo manifestó el Jefe de Estado durante el acto de posesión del nuevo director de la UIAF y del nuevo secretario de transparencia. El...
La UIAF en el Gobierno de Gustavo Petro
La UIAF es, sin lugar a duda, el arma más poderosa que tiene el presidente Gustavo Petro dentro del poder ejecutivo para luchar contra las...
Decreto 830 de 2021: las PEP para Colombia
El Decreto 830 de 2021 es la norma que define cuáles son los cargos que deben ser considerados como personas expuestas políticamente PEP...