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Análisis sobre el beneficiario del contrato de seguros

A continuación infolaft da respuesta a la siguiente pregunta de un lector del sector asegurador: ¿es necesario realizar el diligenciamiento...

50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)

Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...

La voz de la Bolsa (jul 4)

Infolaft invitó a Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, a que se pronunciara sobre las obligaciones concretas...

Impacto de la nueva ley de habeas data (jun 27)

El recaudo y uso de los datos personales, esto es, aquellos que se recaudan en el formulario de vinculación, requiere de autorización...

La Dian se pronuncia sobre el empleado de cumplimiento

En atención a un derecho de petición presentado por Infolaft, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) mediante oficio No....

Mejores prácticas para la recuperación de activos (jun 19)

La Contraloría General de la República y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés)...