Colombia cumple 25 años de lucha contra el lavado de activos, desde la emisión del Decreto 1872 de 1992, y por ello Infolaft presenta los resultados obtenidos por el país a través de esta infografía.
Recomendados
Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada
Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices...
Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo
Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley...
Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL
El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta...