¿Qué han dicho las autoridades colombianas sobre el Bitcoin?
A medida que se masifica el uso de monedas virtuales en el mundo crece el debate acerca de la legalidad de su uso. En Colombia, en un...
Estos son los sectores que entregan reportes a la Uiaf
La mayor cantidad de sujetos obligados a entregar reportes son las empresas transportadoras de carga y las cooperativas no financieras....
No se presentó informe de evaluación de Colombia en plenaria de Gafilat
Colombia tendrá que esperar siete u ocho meses más para conocer el informe de evaluación de su sistema para prevenir el lavado de activos y...
Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente posesionado
Durante este año dos firmas corredoras de seguros y una entidad fiduciaria han sido multadas por la Superintendencia Financiera de...
Uiaf recibió 13000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos
La cifra fue revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017. Entre octubre de 2016...
El 65% del empresariado apoya fortalecer sistemas de ética corporativa
El pasado 1 de noviembre Transparencia por Colombia y la Universidad del Externado de Colombia publicaron los resultados de la Quinta...