Recuerde que la Supervigilancia expidió norma complementaria
El pasado mes de diciembre la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Circular Complementaria 465 de 2017, que...
Condenan a juez por entregar irregularmente bienes sujetos a extinción de dominio
La hasta entonces juez tercera especializada de Cali, Beatriz Eugenia Libreros, fue condenada el pasado jueves a cuatro años de cárcel por...
El Sarlaft en la compra o fusión de entidades financieras
A propósito del reciente anuncio de compra del Citibank por parte de Colpatria en Colombia, Infolaft revisó qué papel tiene el Sarlaft en...
Clan del Golfo habría lavado activos a través de red de outsourcing
El grupo delincuencial le habría dado a apariencia de legalidad a más de 200.000 millones de pesos a través de una sofisticada red de...
Fiscalía destapa red de corrupción en el Sistema de Administración de Penas
La Fiscalía General de la Nación, en ejecución de su plan institucional Bolsillos de Cristal que busca combatir la corrupción en los...
SARLAFT: sanción a banco por no integrar sus plataformas tecnológicas
La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención del LA/FT...