La UAF de Chile señaló que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) se han incrementado en el primer semestre del 2011 en un 145% frente al mismo período del año pasado.
La UAF remitió a la Fiscalía de Chile 49 operaciones sobre las cuales se tienen indicios de que sean lavado de activos. Según la directora de esa entidad, Tamar Agnic, el incremento se debe al resultado directo del efectivo ejercicio de las facultades de fiscalización de la UAF y de los procesos de inteligencia financiera que estamos desarrollando.
De la misma forma señaló que a partir del 2010 se aumentaron el número de entidades obligadas a reportarle información lo que ha incidido en el volumen de información analizada por esa entidad. Las entidades supervisadas por la UAF aumentaron en un 80% frente al primer semestre del año pasado.
Entre los sujetos obligados a reportar información a la UAF se encuentran personas jurídicas o naturales que desarrollan actividades tanto del sector financiero como no financiero, entre los cuales están bancos, administradoras de fondos de pensiones, corredores inmobiliarios, usuarios de zonas francas, agentes de aduanas y casa de cambios.
Por otro lado, la UAF de Chile inició 87 procesos sancionatorios administrativos contra personas que no están cumpliendo con la normatividad en materia de prevención de lavado de activos.
Fuente:
- Archivo de Prensa UAF: Jueves 21 de julio del 2011 www.uaf.cl
