La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó hoy su tercer ‘Informe de tipologías y señales de alerta de lavado de activos’, el cual analiza 81 sentencias condenatorias emitidas entre los años 2007 y 2015.
De acuerdo con la UAF chilena, el informe ‘‘no solo analiza los tipos de condena sino también identifica los sectores económicos que han sido vulnerados para blanquear dinero en el país, los delitos base cometidos y los mecanismos utilizados’’.
Esto con el objetivo de promover la adopción de ‘‘medidas preventivas de lavado de activos’’ y para ‘‘diseñar estrategias que eviten su materialización’’.
Javier Cruz Tamburrino, director de la UAF, considera que este tipo de información debe ser ‘‘de conocimiento público’’ porque ‘‘contribuye a proteger al país y a nuestra economía de los nefastos perjuicios sociales, financieros, económicos y reputacionales que provoca el blanqueo de fondos de origen ilícito’’.
La UAF sostuvo en su estudio que entre 2007 y 2015 ‘‘los sectores más frecuentemente utilizados por los lavadores de activos fueron las notarías y las automotoras, seguidos de los conservadores de bienes raíces, los bancos, los corredores de propiedades, las empresas de gestión inmobiliaria y las casas de cambio’’.
Un dato interesante que arroja el informe es que del total de sentencias el 77.8% tuvo como delito fuente el tráfico de drogas. Mientras que un 14.8% tuvo como precedente actos de corrupción y el 7.4% se repartió entre la obtención fraudulenta de créditos, el uso de información privilegiada, la entrega de información falsa al mercado y la trata de personas.
Adicionalmente, la unidad logró identificar 56 señales de alerta de lavado de activos.
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