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Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales

A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes...

GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales

El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos...

Beneficiario final: ¿qué es y cómo se identifica?

El beneficiario final se puede entender como la persona, natural o jurídica, que controla una empresa o propiedad, y quien toma las...

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GAFI recibe comentarios para actualizar su guía de beneficiarios finales

Todos los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica están invitados a participar en la elaboración de un nuevo documento guía...

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente...