La Dian se pronuncia sobre el empleado de cumplimiento
En atención a un derecho de petición presentado por Infolaft, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) mediante oficio No....
Mejores prácticas para la recuperación de activos (jun 19)
La Contraloría General de la República y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés)...
Crónica sobre Interbolsa (jun 18)
El abogado y periodista Alberto Donadio publicó en abril de este año el libro El Cartel de Interbolsa, una investigación en la que...
Prepare maletas para Cartagena (jun 12)
Los riesgos LA/FT de la inclusión financiera, la exposición del sector de comercio exterior al lavado de activos, las estrategias prácticas...
UIAF lanza curso virtual contra el LA/FT (abr 15)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en...
América de Cali nombrará Oficial de Cumplimiento
América de Cali salió este miércoles 3 de abril de la lista Clinton. Durante la rueda de prensa celebrada en Cali en la que el Gobierno de...