7 debilidades del sistema de prevención LA/FT de EE.UU. (jul. 15)
El hecho de que el porcentaje de éxito de incautación de drogas en EE.UU. sea solamente del 1.5% del total circulante motivó a un grupo de...
Objetivos nueva Presidencia del Gafi (jul 7)
El presidente 2013 - 2014 del Gafi, Vladimir Nechaev, presentó sus objetivos para el año de presidencia. Las...
Gafi publicará importantes documentos contra el LA/FT (jun 21)
La más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) no presentó mayores cambios en sus listas (gris y gris oscura...
Mejores prácticas para la recuperación de activos (jun 19)
La Contraloría General de la República y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés)...
Prepare maletas para Cartagena (jun 12)
Los riesgos LA/FT de la inclusión financiera, la exposición del sector de comercio exterior al lavado de activos, las estrategias prácticas...
Culmina con gran éxito la Conferencia de FIBA (feb 14)
Culminó con mucho éxito la décimo tercera versión de la ‘‘convergencia’’ Anual de FIBA contra el Lavado de Activos, y se dice ‘‘...