¿Cuáles son las APNFD con mayor riesgo en Latinoamérica?
Son tres las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) con mayor riesgo de lavado de activos. Los países...
¿Colombia crearía una superintendencia para las APNFD?
La posibilidad se abriría a través del nuevo CONPES o política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo....
Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras
La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control. Dichos pactos tienen...
Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras
La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control. Dichos pactos tienen...
El Gafi presenta tres nuevas guías para comentarios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que publicará tres nuevas guías de prevención de lavado de activos y...
Índice de artículos de Infolaft para entender la evaluación del FMI
Desde comienzos del año 2013 Infolaft ha hecho un seguimiento detallado del proceso de evaluación al sistema nacional de Colombia contra el...