Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca
Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...
El Gafi sube la nota de Austria
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoció que Austria superó varias deficiencias y mejoró su calificación en 10 de las...
Falta de regulación en Apnfd tiene en problemas a EE.UU.
El más reciente informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) denota que EE.UU. incumple todas las...