Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

¿Colombia crearía una superintendencia para las APNFD?

La posibilidad se abriría a través del nuevo CONPES o política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo....

Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras

La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control. Dichos pactos tienen...

Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras

La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control. Dichos pactos tienen...

El Gafi presenta tres nuevas guías para comentarios

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que publicará tres nuevas guías de prevención de lavado de activos y...

Índice de artículos de Infolaft para entender la evaluación del FMI

Desde comienzos del año 2013 Infolaft ha hecho un seguimiento detallado del proceso de evaluación al sistema nacional de Colombia contra el...

Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca

Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...