Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras
La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control. Dichos pactos tienen...
El Gafi presenta tres nuevas guías para comentarios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que publicará tres nuevas guías de prevención de lavado de activos y...
Índice de artículos de Infolaft para entender la evaluación del FMI
Desde comienzos del año 2013 Infolaft ha hecho un seguimiento detallado del proceso de evaluación al sistema nacional de Colombia contra el...
Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca
Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...
El Gafi sube la nota de Austria
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoció que Austria superó varias deficiencias y mejoró su calificación en 10 de las...
Falta de regulación en Apnfd tiene en problemas a EE.UU.
El más reciente informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) denota que EE.UU. incumple todas las...