Pasar al contenido principal

Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?Hace algunos meses vario

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económ

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

¿Cuál es el perfil actual de los oficiales y analistas de cumplimiento?

En materia de prevención LA/FT mucho se habla de las funciones y de las responsabilidades de los oficiales y analistas de cumplimiento,...

Las fallas más comunes en los Sarlaft financieros

Durante un reciente foro organizado por Infolaft la directora de prevención y control de lavado de activos de la Superintendencia...

La ISO 19600: el estándar de cumplimiento

En diciembre de 2014 fue publicado el estándar 19600 titulado ‘Lineamientos -  sistema de administración de cumplimiento’, el cual...

El 1, 2, 3 del conocimiento del cliente, según el BIS

Recientemente el Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés) público un documento preliminar titulado ‘Guía para la...

Superfinanciera exhorta a sus vigiladas a colaborar con autoridades administrativas y judiciales

El pasado 31 de julio la Superintendencia Financiera expidió la Carta Circular 65 de 2015 en la que reitera a las entidades vigiladas la...

Asobancaria pide claridad jurídica ante eventual postconflicto

El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, dijo en el discurso de instalación del XV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT que la...