Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?
El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.Antes de definir ¿qu
Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?
Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conj
Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?
Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de acti
Polígrafo: ¿realmente funciona para detectar mentiras?
El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.
¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?
La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura. Fase
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A raíz del