Un instrumento de fácil manejo
La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lanzó el pasado 7 de diciembre una herramienta útil para la búsqueda de personas que se encuentren designadas en cualquiera de sus programas de sanción. La búsqueda de personas se realiza online ingresando en el siguiente link http://sdnsearch.ofac.treas.gov/
La búsqueda de personas puede realizarse bajo los siguientes criterios:
- Tipo de persona. Natural (individual), jurídica (Entity) y Barco (Vessel)
- Nombre.
- Programa. SDNT, SDNTK, SDGT, CONGO, IRAN, etc.
- País.
- Dirección.
- Ciudad.
- Estado o provincia.
Los resultados se pueden ver en la pantalla, se pueden imprimir y se pueden guardar como una hoja de cálculo, permitiendo dejar constancia de la verificación. La herramienta está diseñada para identificar coincidencias exactas entre las palabras que fueron escritas en los criterios de búsqueda señalados anteriormente.
La herramienta no detectará errores ortográficos o cuando el texto haya sido introducido con errores de digitación o en forma incorrecta.
