Pasar al contenido principal
Banner listas

Estado de NY alerta a ciudadanía para que proteja sus datos personales

La División de Protección al Consumidor y la Oficina Estatal de Nueva York de Servicios de Información y Tecnología alertó a los...

SARLAFT: sanción a banco por no integrar sus plataformas tecnológicas

La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención del LA/FT...

SARLAFT: sanción a banco por no integrar sus plataformas tecnológicas

La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención del LA/FT...

VeriTran: una alternativa antifraude

Descripción general: En el marco del 11º Congreso de Prevención de Fraude y Seguridad que realiza Asobancaria, VeriTran, una...

La tecnología y la informática van de la mano con la prevención del LA/FT

Las circulares externas relativas a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo hablan de la necesidad de utilizar...

Documentos de tecnologías de información referentes al LA/FT

En el mercado existe una gran cantidad de proveedores de software que apoya directa e indirectamente las actividades relacionadas con la...