Edición 132
Nicaragua es reseñada en lista gris del GAFI
Ya son dos los países integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que están en uno de los listados de GAFI....
Panamá continúa en la lista gris del GAFI
De acuerdo con el organismo internacional, el país centroamericano todavía tiene varias deficiencias para prevenir el lavado de activos...
Cada empresa define cómo conocer beneficiarios finales: Supersociedades
Sin embargo, a través de un concepto jurídico, la entidad de supervisión precisó que esos procedimientos y su profundidad deben estar...
El Gafi publicará documento sobre identidad digital
Así lo dio a conocer el organismo internacional por medio de un comunicado, publicado con ocasión de su reunión plenaria. Desde el...
Panamá regresa a la lista de paraísos fiscales de Europa
La noticia se da a pocos días de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en la que se analizará la posible...
Fijan plazo final para entrega de bienes de las FARC
La fecha límite, definida por el Gobierno en un reciente decreto, es el 31 de julio de 2020. Los bienes de las FARC y su entrega...