La Unión Europea adopta medidas en contra de paraísos fiscales
La Comisión Europea publicó una directiva que establece medidas en contra de paraísos fiscales que se encuentran incorporadas a su lista...
Panamá publica lista de jurisdicciones que “lo discriminan”
Los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y de Comercio e Industrias de la República de Panamá emitieron el listado....
Ofac sanciona a cuatro funcionarios públicos de Venezuela
El día de ayer la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por su nombre en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados...
La lista de jurisdicciones de riesgo del Gafi actualizada a febrero de 2018
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se celebnró en París entre el 18 y 23 de febrero de este año, el Grupo de Acción Financiera...
Estamos en la ‘Semana Gafi 2018’
Del 18 al 23 de febrero es la Semana Gafi 2018 en París, que consiste en seis días en los que más de 700 delegados de las 203...
Unión Europea se plantea sancionar jurisdicciones de riesgo
En unas declaraciones televisadas para el canal France 2, el actual Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...