Pasar al contenido principal

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.A través de

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obligaciones recaen sobr

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de ges

General

Tag MailChimp
General

30 señales de alerta sobre monedas virtuales

Cualquier entidad financiera o no financiera que gestione operaciones de pagos y transferencias de dinero está en la capacidad de...

¿Por qué no avanza el caso Reficar ante la justicia?

La Fiscalía General de la Nación solicitó la intervención del Consejo Superior de la Judicatura para dar celeridad a los procesos que se...

Supersociedades capacita a sus funcionarios en ética empresarial

El día de ayer, en el auditorio de la Superintendencia de Sociedades, se llevó a cabo la conferencia sobre Soborno Internacional,...

Lineamientos de EE.UU. para evaluar programas de cumplimiento

Recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió y actualizó el documento titulado “La Evaluación de Programas de...

Lineamientos de EE.UU. para evaluar programas de cumplimiento

Recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió y actualizó el documento titulado “La Evaluación de Programas de...

Dian y Migración Colombia se alían contra el lavado

La dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y Migración Colombia firmaron un convenio de cooperación y suministro de información...