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UIAF realizaría informes anuales de tipologías

El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF...

Alertas de lavado de activos basado en comercio

De acuerdo con el GAFI, “las redes de comercio internacional pueden atraer a delincuentes y financiadores del terrorismo”. El Grupo de...

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Grecia y Turquía: ¿jurisdicciones de riesgo de lavado de activos?

Un reportaje publicado por El Tiempo revela que disidencias de las FARC habrían abierto dos cuentas en esos países europeos para lavar USD...

Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT

De acuerdo con el organismo regional, las organizaciones criminales hacen uso de cuentas bancarias y de transferencias para lavar activos...