Alertas de lavado de activos basado en comercio

De acuerdo con el GAFI, “las redes de comercio internacional pueden atraer a delincuentes y financiadores del terrorismo”. El Grupo de...

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Grecia y Turquía: ¿jurisdicciones de riesgo de lavado de activos?

Un reportaje publicado por El Tiempo revela que disidencias de las FARC habrían abierto dos cuentas en esos países europeos para lavar USD...

Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT

De acuerdo con el organismo regional, las organizaciones criminales hacen uso de cuentas bancarias y de transferencias para lavar activos...

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Fincen busca reportes de fraudes relacionados con hackeo de Twitter

La UIF de EE.UU. (Fincen en inglés) remarcó la importancia de que las instituciones financieras identifiquen y reporten las operaciones...