Pasar al contenido principal

Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?

La travel rule es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar lavado de activos a través de criptoactivos.A finales

Aprenda sobre Bitcoin viendo Netflix

Banking on Bitcoin es un documental que le ofrece, desde la comodidad de su televisión, una visión amplia y diversa del Bitcoi

Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales

La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del

Activos virtuales: nueva resolución para envío de ROS

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió la resolución 84 de 2022, la cual actualiza el plazo inicial para en

Los terroristas prefieren el efectivo a los Bitcoin

El Subcomité de Terrorismo y Financiamiento Ilícito de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos publicó un documento en el que i

Sociedades multinivel no pueden comercializar Bitcoin: Supersociedades

En el Boletín Jurídico más reciente de la Superintendencia de Sociedades, que recopila los conceptos jurídicos de carácter general emitidos ante consu

Activos virtuales

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Colombia: el país de Latinoamérica en que más crecen compraventas de Bitcoin

Hace unas horas, el corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Boris Miranda, publicó un reportaje titulado “Cómo Colombia se convirtió en el...

Dos bancos canadienses prohíben comprar Bitcoin con sus tarjetas

El banco Toronto-Dominion Bank (TD Bank) informó esta semana en un correo a sus tarjetahabientes que ya no se podrán adquirir criptomonedas...

Dos bancos canadienses prohíben comprar Bitcoin con sus tarjetas

El banco Toronto-Dominion Bank (TD Bank) informó esta semana en un correo a sus tarjetahabientes que ya no se podrán adquirir criptomonedas...

EE.UU. sancionará a plataforma de intercambio de Bitcoin por fraude

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) acusó a una pasarela de intercambio de Bitcoin por haber...

EE.UU. sancionará a plataforma de intercambio de Bitcoin por fraude

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) acusó a una pasarela de intercambio de Bitcoin por haber...

Alto directivo del Banco Central Europeo alerta sobre Bitcoin

El miembro del Consejo Directivo del Banco Central Europeo y director del Banco Central de Austria, Ewal Nowotny, señaló el pasado viernes...