Nueva lista europea de jurisdicciones: preguntas y respuestas
Luego de que la Comisión Europea creara una lista de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas Antilavado de Activos y Contra la...
Nueva lista europea de jurisdicciones de riesgo de LA/FT
La Comisión Europea adoptó una nueva lista de países extra-europeos con regímenes débiles y deficiencias estratégicas de prevención de...
Plataformas de criptomonedas con riesgo de fraude
La Autoridad Financiera y de Mercados de Bélgica (Fsma por su nombre en francés) publicó en su portal de internet una advertencia en la que...
Europol desmantela red que amañaba partidos de tenis profesional
En una investigación internacional dirigida por la Policía belga y la Fiscalía Federal de Bélgica, con el apoyo de la Europol, fue...
Europa busca cerrar canales financieros a terroristas
El día de ayer el Consejo de Europa, durante su reunión de Asuntos Generales, adoptó una nueva directiva que refuerza las normas de la...
La Unión Europea adopta medidas en contra de paraísos fiscales
La Comisión Europea publicó una directiva que establece medidas en contra de paraísos fiscales que se encuentran incorporadas a su lista...