Herramientas tecnológicas contra el lavado
En ediciones anteriores Infolaft ha explicado su recomendación del esquema de herramientas tecnológicas que deben tener las entidades...
Entidades financieras: no contar con la tecnología adecuada les puede generar multas
Si bien en las regulaciones de los diferentes sectores existe la obligación de tener infraestructura tecnológica para la prevención de...
Herramienta recomendada para búsquedas en Ofac
El sitio Web de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera o Finra (por su sigla en inglés) trae consigo una serie de herramientas...
Instrumento para minería de datos (4 abril)
Weka una herramienta para segmentar los factores de riesgo. Weka es una colección de herramientas de aprendizaje de algoritmos para tareas...
OFAC lanza herramienta de búsqueda
Un instrumento de fácil manejo La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles) del Departamento del Tesoro de...