Estado de NY alerta a ciudadanía para que proteja sus datos personales
La División de Protección al Consumidor y la Oficina Estatal de Nueva York de Servicios de Información y Tecnología alertó a los...
SARLAFT: sanción a banco por no integrar sus plataformas tecnológicas
La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención del LA/FT...
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VeriTran: una alternativa antifraude
Descripción general: En el marco del 11º Congreso de Prevención de Fraude y Seguridad que realiza Asobancaria, VeriTran, una compañía...
La tecnología y la informática van de la mano con la prevención del LA/FT
Las circulares externas relativas a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo hablan de la necesidad de utilizar...
Documentos de tecnologías de información referentes al LA/FT
En el mercado existe una gran cantidad de proveedores de software que apoya directa e indirectamente las actividades relacionadas con la...