El arte de documentar bien en las cooperativas
Dentro del Siplaft adoptado por las cooperativas de ahorro y crédito debe delimitarse de forma detallada el procedimiento que se debe...
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Aplicar el Sarlaft en el sector cooperativo: ¿error o mejor práctica?
Algunas cooperativas de ahorro y crédito aplican el Sarlaft del sistema financiero como mejor práctica en prevención del riesgo LA/FT. Sin...
¿Qué es el SIPLAFT?
El SIPLAFT es el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Todo lo que debe saber en...
El Siplaft de Coljuegos (may 29)
Coljuegos, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de suerte y...
Más cuestionamientos al SIPLAFT transportador (2 mayo)
Jaime Sorzano, Presidente de Colfecar, el gremio de transportadores de carga terrestre más grande de Colombia, cuestionó la Circular 11...