Pronunciamientos de las autoridades
La finalidad del presente artículo es ayudar a las personas que al interior de las entidades están encargadas del funcionamiento de los...
El regulador se pronuncia sobre la segmentación
En las últimas sanciones relacionadas con la aplicación del Sarlaft la Superfinanciera ha realizado precisiones sobre la obligación que...
La segmentación en otros sistemas de prevención LA/FT
Infolaft revisó todos los sistemas antilavado vigentes, diferentes al Sarlaft, para entidades financieras, con la finalidad de determinar...
Segmentación y perfilamiento en otras jurisdicciones
Infolaft realizó una consulta de los sistemas de prevención LA/FT de varias jurisdicciones con el ánimo de conocer las obligaciones de los...
Metodologías para el diseño de alertas
De acuerdo con la definición establecida en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (...
Las distintas formas de segmentar
El núcleo del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) es la...