SARLAFT: claves para segmentar factores de riesgo
Uno de los pilares del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) es la...
Los siete cambios más importantes en el Sagrlaft de la Supersociedades
La segmentación de factores de riesgo y la identificación de beneficiarios finales son algunos de los ajustes que cerca de 1000 empresas...
¿Qué impacto social, económico y de cumplimiento pueden tener las finanzas ilícitas en el posconflicto?
A pesar de que la fase de post-acuerdo ha sido expuesta y estudiada ampliamente por los medios de comunicación y la opinión pública, aún...
Un día acompañando la gestión de un oficial de cumplimiento del sector real
El día de un oficial o empleado de cumplimiento de una empresa del sector real puede trascurrir entre la normalidad de una rutina...
No esperaremos hasta septiembre para hacer visitas: Supersociedades
En entrevista exclusiva con Infolaft el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, sostuvo que la entidad a su cargo continuará...
Las nuevas obligaciones de la norma del sector real
La modificación reciente del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades trajo consigo unos cambios...