Este delito afectaría directamente a oficiales de cumplimiento
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República propone que los oficiales de cumplimiento puedan ser responsables del delito...
PEP tendrán que publicar datos: insumo para gestionar el LA/FT
Varias de las PEP colombianas no solo tendrán que publicar sus declaraciones de renta, también deberán que revelar otros datos útiles para...
Superfinanciera reconoce dificultades para conocer al beneficiario final
La Superintendencia Financiera también precisó, por medio de un concepto, que el conocimiento del beneficiario final no se debe asimilar...
Multa contra aseguradora en Colombia por problemas de SARLAFT
Problemas en la segmentación de factores de riesgo y en el proceso de conocimiento del cliente causaron la sanción. La Superintendencia...
Multa contra aseguradora en Colombia por problemas de SARLAFT
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Multan a fondo de pensiones por falla en su SARLAFT
La sanción, por valor de 80 millones de pesos, afectó a un fondo que no tuvo oficial de cumplimiento debidamente posesionado entre agosto...