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SARLAFT 4.0: fijan plazos para responder solicitudes de Fiscalía
La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 32 de 2021, por medio de la cual recuerda a los establecimientos bancarios su...
Clientes inactivos deben ser gestionados en el SARLAFT
Todos los clientes inactivos de las entidades financieras representan un riesgo y tienen que estar sujetos a los controles del SARLAFT...
SARLAFT 4.0: innovación e inclusión financiera
Las nuevas orientaciones adaptan la regulación a los estándares internacionales y a las innovaciones tecnológicas, pues existen nuevos...
SARLAFT 4.0 y la transformación del sistema antilavado
Las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán que implementar, a partir del 2 de septiembre de 2021, un nuevo...
¿Gobierno de Colombia emitirá listas de PEP?
Un borrador de Decreto publicado en diciembre de 2020 propone que el Departamento Administrativo de la Función Pública y Colombia Compra...