Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

Empresas en liquidación deben cumplir con el SAGRLAFT: Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades respondió la solicitud realizada por un particular el 6 de marzo de 2020, cuyo propósito fue buscar la...

Supersociedades da 10 consejos para prevenir el LA/FT en la emergencia

Documentar los análisis de las operaciones e implementar protocolos de trabajo remoto son algunas de las recomendaciones. La...

Ante crisis por Covid-19, UIAF envía mensaje a oficiales de cumplimiento

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) hizo una publicación en su sitio web con recomendaciones para los profesionales...

Ante crisis por Covid-19, UIAF envía mensaje a oficiales de cumplimiento

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) hizo una publicación en su sitio web con recomendaciones para los profesionales...

Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19

Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio. Solo la responsabilidad y el...

Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19

Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio. Solo la responsabilidad y el...