Caso Hsbc, 3 años después
El próximo 17 de julio de 2015 se cumplen tres años de la confesión hecha por los directivos del Hsbc del lavado de miles de millones de...
Póngase alerta con sus señales de alerta
La etapa de control de gestión de riesgo debe estar apoyada por una serie de señales de alerta para facilitar la detección de operaciones...
Pronunciamientos sobre detección
En esta oportunidad, infolaft presenta algunos pronunciamientos que ha realizado la Superintendencia Financiera de Colombia en las...
¿Cómo fortalecer la actividad de monitoreo en el sector real?
Infolaft entrega a continuación algunas claves (tips) o recomendaciones que las entidades del sector real pueden adoptar dentro de las...
La segmentación en otros sistemas de prevención LA/FT
Infolaft revisó todos los sistemas antilavado vigentes, diferentes al Sarlaft, para entidades financieras, con la finalidad de determinar...
Pasos a seguir para evaluar una operación inusual
Infolaft contesta, teniendo en cuenta rigurosamente lo dispuesto en la norma aplicable, la pregunta de un lector del sector cooperativo...