Banco Falabella responde en Perú por operaciones fraudulentas
Según una nota de La República Perú, después de que varios clientes del Banco Falabella en Perú denunciaran que debían mucho dinero de...
En Uruguay el número de ROS aumento un 32% en el 2016
Según informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU),en Uruguay se recibieron 32...
Odebrecht y políticos: la UIAF tiene la respuesta
Las preguntas que toda Colombia se hace en este momento con respecto al manto de duda que se ha levantado contra la campaña del actual...
Permitir que clientes con datos desactualizados hagan operaciones puede afectar detección de inusuales: Superfinanciera
Así lo considera Cesar Reyes Acevedo, delegado de riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera. En entrevista con infolaft...
Minería de datos en el sector real
Al realizar la revisión de los requerimientos normativos de la Superintendencia de Sociedades en el capitulo X de la Circular Básica...
Capacitación Sarlaft: consejos para que sea un éxito
La capacitación Sarlaft es un elemento primordial para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier sistema de prevención. ¿Cómo...