CPLD Américas: encuentro de alto nivel técnico en Montevideo
Durante el 4 y 5 de septiembre de 2023 se llevará a cabo una nueva edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la...
¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?
El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un...
Sistema antilavado de Uruguay: debajo de la línea de flotación
La Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado de activos sólo se cumplió en poco más del 30% (5 sobre 16) de los objetivos...
Prepare maletas para el 27° Congreso Hemisférico 2023
Entre el 16 y el 18 de agosto de 2023 se realizará la versión 27 del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero...
¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?
A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos de cargos...
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