La Superfinanciera reitera que monedas virtuales no son dinero en Colombia
A través de su Carta Circular número 78 del 16 de noviembre de 2016, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió un concepto acerca...
Monedas virtuales: cada vez más reales
Las monedas virtuales, en especial el bitcoin, han llamado la atención de autoridades, entidades financieras, comercios y el público en...
Cibercrimen en Colombia: todo lo que debe saber
Cifras manejadas por el Centro Cibernético Policial muestran que el cibercrimen ha tenido un crecimiento cercano al 40% en los últimos...
Factores de riesgo LA/FT en nuevos medios de pago
El Grupo Wolfsberg, una organización conformada por los bancos más grandes del mundo y que formula mejores prácticas para prevenir el...
Monedas virtuales, contrabando, mal manejo de efectivo y testaferros: retos de Fincen
Infolaft resume a continuación la exposición hecha por Jennifer Shasky Calvery, directora de la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en...
Superfinanciera hace claridad sobre riesgos de Bitcoin
La Superintendencia Financiera de Colombia informó por medio de la Carta Circular 29 de 2014 que ''las entidades vigiladas no se...