El Conpes va sobre ruedas
Hace ya casi dos años fue emitido el Conpes 3793 de 2013, el cual formula una política pública para prevenir el lavado de activos y la...
Las razones del Minjusticia para no impulsar cambios al tipo penal de lavado
Infolaft conoció un estudio contratado hace algunos meses por el Ministerio de Justicia y del Derecho que señala la inconveniencia de...
¿Qué cambió con el nuevo Código de Extinción de Dominio?
Durante el primer foro infolaft de 2014 funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de varios expertos, desvirtuaron...
Análisis del Conpes contra el LA/FT
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes 3793, aprobado el 18 de diciembre de 2013, en el que se...
Conpes reconoce vacíos en sistema de prevención LA/FT y propone soluciones
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes aprobado el pasado 18 de diciembre de 2013 en el que...
Participe en la modificación de la Ccicla
El Ministerio de Justicia y del Derecho publicó el proyecto de decreto modificatorio de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para...