Exportadora de oro de Medellín realizó transacciones falsas por $1,3 billones de pesos
Según la Fiscalía General de la Nación, una empresa exportadora de oro en Medellín habría realizado falsas transacciones con habitantes de...
Pocas novedades en El Dorado de las Farc
Hace algunas semanas los periodistas Eccehomo Cetina y Camilo Chaparro publicaron El Dorado de las Farc, un libro que, a pesar de tener un...
Desmantelan red de lavado a través de oro
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía la investigación fue adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos...
Relación entre la minería ilegal y el lavado de activos
La Contraloría General de la República publicó recientemente el segundo tomo de la investigación ‘Minería en Colombia’, en el cual señala...
El trabajo de la UIF de Perú en torno a lucha contra el LA/FT
Sergio Espinosa, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y...
Se caen proyectos que planteaban nuevos delitos fuente de LA
Dos iniciativas que buscaban establecer dos nuevos delitos fuente del lavado de activos fueron archivadas por falta de trámite en la...