Evalúe su sistema de listas para prevenir el LA/FT
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Los derechos de las PEP
La categoría de persona expuesta pública o políticamente (PEP) no puede considerarse como una causal objetiva –por sí sola– para negar...
Entre 2017 y 2018 Superfinanciera ha impuesto 13 multas por fallas en Sarlaft
El monto de las sanciones por fallas en el Sarlaft supera los 1400 millones de pesos. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo...
¿Panamá entrará en la lista gris tras la plenaria del Gafilat?
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] Si bien es cierto que hasta el momento todos los países latinoamericanos...
Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...
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