¿Quién es ‘el Inválido’ reseñado hoy en la Lista Clinton?
Hace algunas horas la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista...
La Supersociedades se pronuncia sobre las PEP
En su más reciente Boletín Jurídico, correspondiente al mes de septiembre de este año, de la Superintendencia de Sociedades publicó el...
15 Claves para consultar listas: 5. Acceder a la información
Este es el quinto de una serie de quince artículos en donde Infolaft presentará recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas...
15 Claves para consultar listas: 4. Contar con cláusulas contractuales
En este artículo se aborda la cuarta de una serie de quince recomendaciones realizadas por Infolaft para la correcta, efectiva y eficiente...
15 Claves para consultar listas: 2. Incluir la revisión dentro de la gestión de riesgo
En desarrollo del especial periodístico de Infolaft en el que busca desarrollar los 15 temas clave para el proceso de consulta en listas,...
15 Claves para consultar listas: 1. Determinar el Marco legal
Durante el webinar “15 claves para consultar listas”, realizado por Infolaft el 28 de agosto, el Director de Infolaft, Alberto Lozano,...