FinCEN multa a casino por violar leyes contra el lavado de activos Solapas principales
Según informó el San Francisco Gate, la Red Federal de Delitos Financieros ha llegado al Casino Artichoke Joe's en San Bruno con una multa...
El laboratorio forense de la Supersociedades
Según afirma la Superintendencia de Sociedades, desde un sofisticado laboratorio forense, la entidad adelanta las investigaciones,...
Nueva ley contra el lavado de activos genera nuevos retos en República Dominicana
Según reportó el diario El Dinero de Santo Domingo, la Ley 155-17 contra el lavado de activos se ha convertido en un reto para la banca y...
Fiscalía mexicana archiva caso de lavado de activos contra Kate del Castillo
Según informó el diaro El heraldo, la Fiscalía mexicana archivó el caso de lavado de activos contra Kate del Castillo. La actriz era...
Capturan ciudadano de Bucaramanga por lavado de activos
Según declaró el diario Vanguardia, un hombre fue arrestado en Bucaramanga por presunto lavado de activos. Según la Fiscalía, el hombre “...
Fiscalía peruana acusará a Ollanta Humala por lavado de activos
El diario El Nacional anunció que la Fiscalía General de Perú acusará a Ollanta Humala por presunto lavado de activos en diciembre. El...