Lavador de activos da claves para fortalecer los Sarlaft
Un exmagistrado de la Corte Constitucional y profesor de derecho de varías universidades del país, solía contar la siguiente anécdota que...
Ex vicepresidente argentino detenido por presunto lavado de activos
Según informó El Colombiano, Amado Boudou, exvicepresidente de Argentina (2011-2015), fue detenido en Buenos Aires acusado de integrar una...
Gafilat publica reporte sobre Evaluación Mutua de Nicaragua
Gafilat publicó los resultados de la Evaluación Mutua realizada a Nicaragua a principios del 2017, en la cual se analizaron los niveles de...
Bancos se alejan de Bitcoin por miedo al lavado de dinero
Según informó CNBC, el CEO de Credit Suisse afirmó que los bancos se mantienen alejados de la 'burbuja' de bitcoin debido al lavado de...
HSBC vinculado con escándalo de lavado de activos
Según informó BBC News, el banco HSBC "ignoró la advertencia de lavado de dinero" en el escándalo de corrupción Sudáfrica. La controversia...
BAFT pidío colaboración para frenar el lavado de activos en el sector financiero
La Asociación de Banqueros de Finanzas y Comercio (BAFT) público un artículo en el cual pidió una mayor cooperación entre entidades...