La Unión Europea se debate en regular o no el Bitcoin
El día de ayer, en una entrevista con Bloomberg Surveillance, el Comisionado Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...
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Entidades financieras de Perú deben solicitar más información para realizar transacciones en efectivo
Las entidades financieras que operen en Perú tendrán que solicitar información adicional a quienes transfieran fondos iguales o superiores...
Próximamente el Gafilat publicará el informe de evaluación de Panamá
Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se aprobó el informe de evaluación del sistema...
Autoridades argentinas impulsan protocolo para investigar lavado de activos
La iniciativa es del juez argentino que investigó las operaciones del Cartel del Norte del Valle, proveniente de Colombia, en territorio...