Cayó el ‘zar’ del contrabando de textiles
La Fiscalía General de la Nación informó que, en un operativo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos...
15 Claves para consultar listas: 6. No acceder a información ilegal
En esta sexta entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...
Brasil tiene nueva agencia antilavado con amplios poderes
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el Ministerio de Justicia, Sérgio Moro, publicaron el Decreto 9.663 de 2019, que modifica el...
El rol del Minjusticia para implementar la política antidrogas
En su presentación ante la Comisión Primera del Senado de la República de los aspectos fundamentales del sector justicia contemplados en el...
Encuesta Global Crimen Económico 2018 de PwC
La compañía de servicios profesionales PwC publicó su Encuesta Global Crimen Económico 2018, que realiza cada dos años. Estos son los...
Resultados de la plenaria del Gafi de febrero de 2019
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, presidió la segunda reunión...