Conociendo el sistema antiLAFT de un País: Ecuador (27 marzo)
Durante la plenaria del pasado mes de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le hizo una seria advertencia a Ecuador:...
Revista Política Exterior
Política Exterior es una publicación española y circula de forma bimestral en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y...
Congresos LA/FT 2012 (01 marzo)
InfoLAFT les presenta a sus lectores un informe sobre los congresos, seminarios y conferencias más importantes relacionados con LA/FT para...
La lista roja de la corrupción (01 marzo)
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (http://www.anticorrupcion.gov.co),...
Conociendo un país: Panamá (01 marzo)
Entre las nuevas secciones de InfoLAFT tenemos ‘Un país’. Este será un espacio en el que se analizarán los sistemas de prevención del LA/FT...
Principales obligaciones en materia de prevención de FT (01 marzo)
El convenio de la ONU contra la financiación del terrorismo es el instrumento internacional más importante que regula la materia. Por tal...