Servicios bancarios presenciales exponen a personas al Covid-19: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recordó que los gobiernos y empresas pueden utilizar la “flexibilidad incorporada” en...
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El GAFI publica guía de identidad digital
El organismo internacional publicó un documento en el que expone los riesgos y beneficios de usar sistemas de identificación digital....
Nicaragua es reseñada en lista gris del GAFI
Ya son dos los países integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que están en uno de los listados de GAFI....
Panamá continúa en la lista gris del GAFI
De acuerdo con el organismo internacional, el país centroamericano todavía tiene varias deficiencias para prevenir el lavado de activos...
El Gafi publicará documento sobre identidad digital
Así lo dio a conocer el organismo internacional por medio de un comunicado, publicado con ocasión de su reunión plenaria. Desde el...